بالتزوير والاحتيال صاحبا سوابق حصلا على نصف مليون دينار من اموال راكدة لدى البنك الاهلي

تتلخص الوقائع وحسبما جاءت بإسناد النيابة العامة بأن: المشتكيين أ وزوجته ه يحملان الجنسية العراقية وبتاريخ 24/8/2011 حضرا لزيارة الأردن وفي اليـوم التالي توجها إلى البنك الأهلي الفرع الرئيس وقاما بفتح حساب وديعة مشترك وإيداع مبلغ مالي وبعدها بيومين غادرا إلى العراق وكان المشتكي أنهار يقوم بتحويل مبالغ مالية للحساب إلى أن وصل مجموع المبالغ المودعة (723) ألف دولار أمريكي ومنذ ذلك التاريخ لم يحضر المشتكيان إلى الأردن سوى بتاريخ شهر حزيران من عام (2012 ) حضر المشتكي أ وأقام لمدة أسبوع في عمان وأيضاً بتاريخ 2/7/2012 حضر إلى الأردن أثناء مروره للسفر إلى أمريكا وأقام برفقة زوجته ه ليلة في مطار الملكة علياء وبعدها غادر المشتكيان إلى دولة الولايات المتحدة الأمريكية وأقاما هناك وحصلا على الجنسية الأمريكية وكان خلال تلك الفترة يقوم المشتكي أنهار بمتابعة الحساب من خلال الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي كونه مفعل على النظام لغاية عام (2016 ) وبعدها لم يستطع الدخول إلى النظام الإلكتروني للاستفسار ومتابعة الحساب وعلى إثر ذلك تواصل مع إدارة البنك وأخبروه بضرورة الحضور إلى البنك من أجل تحديث بيانات الحساب والعميل.

- إن المتهمين ج وم من ذوي الأسبقيات الجرمية ومن معتادي جرائم الاحتيال والتزوير والجرائم المالية حيث وقع الاتفاق بينهما على ارتكاب جرائم التزوير والاحتيال من أجل الاستيلاء على أموال عملاء البنوك المودعة والمعروفة بالحسابات الجامدة أو الراكدة وتنفيذاً للاتفاق قاما باصطناع وتزوير الكمبيالة المؤرخة في 26/1/2018 (المبرز ن/12) مضمونها أن المشتكي أ مدين للمدعوة (ر) بمبلغ مليون ومئة وثمانية وثمانين ألف دينار وتستحق غب الطلب وتحمل توقيع منسوب للمشتكي أ بصفته مديناً وزوجته ه بصفتها كفيلاً وقاما بتثبيت عنوان وهمي للمشتكيين في سحاب دوار الشهيد بجانب مطعم أبو زغلة.

- تنفيذاً للاتفاق فيما بين المتهمين قام المتهم ج مستغلاً الوكالة العامة رقم (3837/2017) (المبرز ن/4) بصفته وكيلاً عن المدعوة (ر) بتوكيل المحاميـة إ بموجب الوكالة الخاصة المصادق عليها بتاريخ 26/1/2020 من أجل مطالبة المشتكيين أ وه بمبلغ (488600) دينار أمام دائرة تنفيـذ محكمــة صلح سحاب حيث قامت المحامية بطرح الكمبيالة للتنفيذ لدى دائرة التنفيذ بموجب القضية رقم (407/2020) وبموجب المحضر التنفيذي بتاريخ 27/2/2020 قامت المحامية بتثبيت عنوان المشتكيين كمـــا ورد في الكمبيــــالة (سحاب - قرب دوار الشهيد - مطعم أبو زغلة) وبعد أن أعيد الإخطار التنفيذي بعدم العثور على المشتكيين طلبت إجراء التبليغ بالنشر وتم التبليغ بالنشر في صحيفتين محليتين والسير بالإجراءات التنفيذية وأصدر قاضي التنفيذ قراراً بالحجز على أموال المحكوم عليهما وتسطير الكتب اللازمة، ولاحقاً ورد كتاب البنك الأهلي الأردني يفيد بوجود حسابات للمحكوم عليهما وعلى إثر الطلب من وكيلة المحكوم لها بتحويل المبلغ أصدر قاضي التنفيذ قراراً بتاريخ 24/6/2020 بالمثابرة على التنفيذ وتسطير كتاب إلى البنك الأهلي لتحويل المبلغ حيث قام البنك بتحويل مبلغ (493388) ديناراً بتاريخ 30/6/2020 وعلى إثر طلب وكيلة المحكوم لها بالموافقة على رد المبلغ لحسابها (IBAN) البنكي صدر القرار بتحويل المبلغ إلى حساب المحامية إ بموجب مستند الصرف تاريخ 14/7/2020 وبمبلغ (492647) ديناراً بعد اقتطاع مقدار رسوم الطوابع ومن ثم حضرت المحاميـــة في القضية التنفيذية بتاريخ 5/11/2020 وطلبت في ضوء استيفاء قيمة الدعوى اعتبارها منفذة ومنتهية.

- في شهر آذار عام (2021 ) حضر المشتكي أ إلى الأردن وتوجه إلى النبك الأهلي من أجل الاستفسار عن الرصيد وتحديث البيانات وفوجئ بأن رصيد الحساب يبلغ (27) ألف دولار أمريكي وأخبره موظف البنك أن باقي الرصيد تم تحويله إلى حساب قضية لدى محكمة سحاب حيث قام بتوكيل المحامي وتقدم بالشكوى لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد